El 10 de febrero de 2025, el presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) pausar por 180 días la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), citando la «desventaja competitiva» que imponía a las empresas estadounidenses. Esto siguió a un memorando de la Fiscal General Pam Bondi que desprioritizaba los casos de FCPA y FARA, a menos que estuvieran ligados a cárteles. Si bien esto sugería una reducción general de la aplicación, el DOJ emitió nuevas directrices el 9 de junio de 2025 que aclararon el nuevo rumbo: la pausa no significó el fin de la aplicación, sino un drástico cambio de prioridades.
El aspecto clave de las nuevas directrices es un «enfoque láser» en proteger a las empresas estadounidenses que son perjudicadas por la competencia desleal, específicamente de compañías extranjeras que usan el soborno para obtener ventajas comerciales. La FCPA ahora se presenta como una herramienta para que las empresas estadounidenses, vistas ahora como «víctimas» en lugar de objetivos, puedan «nivelar el campo de juego». El DOJ está invitando formalmente a las compañías estadounidenses a actuar como denunciantes (whistleblowers), investigando y reportando la mala conducta de sus competidores.
Bajo el subtítulo «Salvaguardando Oportunidades Justas para las Compañías Estadounidenses», las directrices adoptan una postura proteccionista. Señalan que «los esquemas de soborno más flagrantes han sido cometidos históricamente por compañías extranjeras» y que el DOJ usará sus recursos para «reivindicar» los intereses de EE. UU. Esto representa un riesgo materialmente mayor para las empresas no estadounidenses con nexos jurisdiccionales en EE. UU., que ahora son el objetivo principal de esta nueva estrategia de aplicación de la FCPA.
En la práctica, esto cambia las responsabilidades de los equipos legales. Se alienta a las empresas estadounidenses a ser proactivas y revisar las pérdidas comerciales en regiones de alto riesgo para ver si la corrupción fue un factor. Por el contrario, las empresas no estadounidenses deben priorizar y reforzar su cumplimiento de la FCPA, ya que ahora enfrentan el riesgo de ser investigadas no solo por el DOJ, sino también por sus propios competidores estadounidenses que actúan como denunciantes.
Fuentes: White & Case – Pillsbury Law